بانک مرکزی: رسیدگی به بیش از 10 هزار یورو مصداق قاچاق است



قانون مبارزه با قاچاق کالا و پول پس از 9 سال اصلاح شد و مفاد آن از 9 اردیبهشت ماه سال جاری اجرایی می شود.

در میز اقتصادی امروز، آقایان اجتهادی، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال، معصومی، مدیرکل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با پولشویی، سهام، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی. قانون مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به سوالات زیر پاسخ داد.

سوال: امروز قضیه قاچاق چیست؟

گ.اجتهادی: بر اساس قانون ناظر به قاچاق، تخلف از تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا است که بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، قاچاق در مبادی ورودی محسوب می شود و برخی از کالاها تحت مقررات قانونی وارد می شود. عنوان حمل و نقل و انبار. آنها می دانند که قاچاق یک استثنا است. با این حال، با قانون مبارزه با قاچاق مجازات می شود. قانونگذار به این اختلافات پایان داده و همه این رفتارها را مشمول مقررات این قانون می داند. .

سوال: اینکه قبلاً در دادگاه های کیفری محاکمه شده باشد، تأثیری در مجازات دادگاه انقلاب دارد؟

گ.اجتهادی: خطری که قانونگذار برای قانون مبارزه با پولشویی وارد می کند در دادگاه های کیفری سنجیده نشده است، بنابراین این موارد باید در دادگاه انقلاب بررسی شود. اصلاحیه انجام شده با محوریت رسیدگی به تشکیلات تعزیرات و دادگاه انقلاب و رفع این مشکلات بود.

سوال: کالای قاچاق و بی هویت در حال معامله است، آیا صاحب آن مجرم محسوب می شود؟

آقای معصومیقانون جدید به دنبال رفع ابهاماتی است که در گذشته در شناسایی و اعمال قضاوت در پرونده وجود داشته است. در قانون جدید مصادیقی از قبیل نگهداری و حمل کالای قاچاق مشخص شده است. دیگر ابهامی در تعریف و تطبیق عنوان مجرمانه با آنچه در عمل اتفاق می افتد نداریم.

سوال: تکلیف اصنافی که مشکوک به کالای قاچاق هستند چه می شود؟

گ.اجتهادی: کالاهای موجود در بازار یا مشمول ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. کالای قاچاق هم داریم. کالاهای قاچاق و فروش توسط بازرگانان جرایم اقتصادی محسوب می شود. خطر قاچاق افزایش یافته و حمل و نگهداری کالاهای قاچاق از قبل جرم محسوب می شود. دولت برای این کار معیار تعیین می کند.

سوال: بخشی از قاچاق از طریق مجاری رسمی انجام می شود، آیا در قانون برای محصولات وارداتی اظهار نشده سقفی وجود دارد؟

آقای معصومیعدم اظهارنامه یکی از راه های اجتناب از قوانین و مقررات گمرکی است. قانون جدید یک استاندارد عینی واضح و قابل اندازه گیری را تعریف می کند که 15 درصد نسبت به تفاوت است. یعنی اگر از نظر مقدار و تعداد و وزن کالاهای همنام و نوع تا 15 درصد اختلاف داشته باشد طبق قانون گمرک مشمول جریمه می شود اما اگر از 15 درصد بیشتر شود قاچاق. قوانین در اینجا اعمال می شود.

سوال: آیا این قانون مابه التفاوت 15 درصد می تواند در برخورد با کم اظهاری موثر باشد؟

گ.اجتهادیقبل از اصلاح قانون، هرگونه مغایرت در بیان و واقعیت پس از خروج از کشور قاچاق تلقی می شد، اما مشکل کم اظهاری گمرکی وجود داشت که یک شکل قانونی قاچاق است که در آن افراد به صورت گسترده اظهارات پرداخت شده را انجام می دهند بر خلاف گمرک می توانیم ادامه دهیم. عملیات ما اکنون قانونگذار در این خطر بزرگنمایی کرده است. به طوری که اگر این تفاوت بیش از 15 درصد در رابطه با کالا باشد، دیگر این پرداخت ها به راحتی انجام نمی شود. اکنون به گمرک و قوه قضائیه گزارش می شود تا تصمیم گیری و پیگیری کنند.

سوال: آیا ضمانت کالای قاچاق در اصلاحیه قانون جدید دیده می شود؟

آقای معصومی: یکی از موارد قابل توجه در اصلاح قانون، ضمانت و بیمه کالای قاچاق است که به خریدار بیمه نامه مناسب داده شود. در نتیجه در سامانه خدمات پس از فروش، هرگونه خدمات گارانتی منوط به این است که اطلاعات کالاهای وارداتی به کشور کنترل شده و به کالای قاچاق خدماتی ارائه نخواهد شد.

سوال: آیا در قانون جدید موضوع قراردادهای آتی ارز مشروع است؟

آقای. موجودی: در ماده ۲ قانون مصادیق قاچاق پول آمده است. بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و پول، معاملات علنی مصداق بارز قاچاق است.

گ.اجتهادی: انجام هرگونه معامله ارزی تحت هر عنوان در صورت رعایت مقررات شورای پول و اعتبار، قاچاق محسوب می شود.

سوال: آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و پول سقف حمل و نقل و نگهداری پول را در نظر می گیرید؟

آقای. موجودی: طبق مقررات بانک مرکزی، ورود ارز به کشور تا سقف 10 هزار یورو و معادل آن به صورت ارزی نیازی به اظهارنامه نداشته و مجاز به واردات است. بیش از این مقدار با اظهار در گمرک مجاز است. با برداشت پول در ارتباط با پروازهای هوایی، تا سقف 5000 یورو بدون اظهارنامه در هنگام ورود قابل برداشت است.

زمین تا سقف 2000 یورو و معادل آن به ارزهای دیگر قانونی است. این ارزها تا 6 ماه از تاریخ اظهار گمرک قانونی هستند. پس از آن موظفند این پول را به واحدهای بانکی یا صرافی ها بفروشند. بر اساس قانون حمل و نقل، بیش از 10 هزار یورو و معادل ارز آن، در صورتی که فاکتور خرید معتبر نداشته باشد و مجوز ورود به کشور نداشته باشد، قاچاق ارز است. اطلاعات آنها را ظرف 3 ماه در یک سیستم ثبت کنید.

آقای معصومی: افراد دارای مبالغ بالاتر از این مبلغ قبل از اصلاح این قانون حداکثر تا 3 ماه فرصت دارند اطلاعات خود را به بانک مرکزی گزارش دهند.

سوال آیا خدمات حواله در داخل و خارج از کشور قاچاق می شود؟

آقای. موجودی: انجام معاملات ارزی به گونه ای که یکی از طرفین معامله بانک، مؤسسه اعتباری یا صرافی نباشد نیز از مصادیق قاچاق پول است اما تجار سامانه نیما مشمول این قانون نمی شوند. این خدمات حواله ای فقط باید توسط صرافی ها ارائه شود و همان افرادی که این حواله ها را انجام می دهند، قاچاقچی محسوب می شوند.

سوال: اگر پول ناشی از صادرات در مسیر قانونی قرار نگیرد، در قانون چه مقرراتی برای آن پیش بینی شده است؟

آقای معصومیسال گذشته در مصوبه سران سه قوه، استرداد این پول ها مجرمانه شناخته شد. در اصلاح این قانون جریمه یک پنجم ارزی که باید پرداخت شود، محرومیت تکمیلی است.

آقای. موجودی: استرداد وجه حاصل از صادرات موجب تعلیق کارت بازرگانی می شود که در صورت عدم انجام ظرف مدت 3 ماه تشدید می شود.

سوال: برخی از این مشکلات قاچاق بر اموال تاثیر گذاشته است، آیا برنامه ای برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؟

گ.اجتهادی: با قانون جدید برخی مشکلات در این زمینه برطرف شده است. مشکلات مربوط به هزینه های تعیین تکلیف، نگهداری کالا، حمل و نقل کالا در قانون دیده می شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم